Banca Comerciala Romana (BCR) este prima companie din Romania ale carei eforturi in lupta contra spalarii banilor se bucura de recunoastere internationala. Directorul Unitatii de Conformitate din BCR, Doru Bulata, a fost primit recent in cadrul asociatiei Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Certificarea ca membru al asociatiei se face in urma unei examinari riguroase, care asigura o masurare exacta, la nivel international, a competentei individuale in sfera combaterii spalarii banilor. Examenul a constat intr-un chestionar care cuprinde 100 de intrebari si care acopera intreg acest domeniu, de la metode de investigare a fenomenului de spalare de bani si pana la dezvoltarea efectiva a unei strategii impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului. Comisia de avizare ACAMS este formata din specialisti din cadrul unor institutii financiare precum American Bankers Association, Bank of America, Citigroup etc.